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放寬伊朗核制裁會(huì)影響誰(shuí)

2015-07-30  來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng)      關(guān)鍵詞: 伊朗  影響 

2015年7月14日,伊朗核問(wèn)題六方會(huì)談國(guó)(美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、俄羅斯、中國(guó)和德國(guó))與伊朗達(dá)成了歷史性的核不擴(kuò)散協(xié)議,稱(chēng)為全面聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該協(xié)議”),內(nèi)容與2015年4月份公布的框架大致相符。該協(xié)議規(guī)定大部分歐盟國(guó)和聯(lián)合國(guó)需要終止對(duì)伊朗的制裁和美國(guó)長(zhǎng)久以來(lái)對(duì)伊朗的禁運(yùn)政策。一旦國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)證實(shí)伊朗已滿(mǎn)足到某些核方面的承諾和其他重要條件,這些措施很可能于2016年初生效。

雖然該協(xié)議不一定能夠落實(shí),但這項(xiàng)100多頁(yè)的協(xié)議包含了撤銷(xiāo)制裁伊朗的其他必要步驟和計(jì)劃詳情。鑒于美國(guó)本身對(duì)伊朗實(shí)施了多重制裁,而且在時(shí)間上遠(yuǎn)先于歐盟國(guó)和美國(guó)對(duì)伊朗的核制裁,所以相對(duì)歐盟的制裁,美國(guó)初期只會(huì)有限度撤回制裁。此外,即便六國(guó)撤回制裁,但只要他們認(rèn)為伊朗沒(méi)有辦法履行協(xié)定責(zé)任,就可以恢復(fù)對(duì)伊朗的制裁。

1.該協(xié)議對(duì)制裁內(nèi)容造成的即時(shí)影響有限。

全面聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃首次發(fā)表于2014年1月份,其后根據(jù)計(jì)劃有限度放寬了若干制裁行動(dòng),但除此以外,該協(xié)議實(shí)質(zhì)上并沒(méi)有放寬美國(guó)、歐盟國(guó)或聯(lián)合國(guó)對(duì)伊朗的制裁。該協(xié)議訂明,只有伊朗得到國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)的核證并滿(mǎn)足若干其它條件,各國(guó)才會(huì)進(jìn)一步放寬對(duì)伊朗的制裁。假設(shè)伊朗由現(xiàn)在開(kāi)始六個(gè)月內(nèi)滿(mǎn)足到這些條件,美國(guó)都只會(huì)有限度放寬對(duì)伊朗的制裁,范圍僅限于撤回近期主要由美國(guó)國(guó)務(wù)院實(shí)施的核制裁(常被稱(chēng)為“二級(jí)制裁”)。

該協(xié)議宣布當(dāng)天,負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)伊朗禁運(yùn)、美國(guó)財(cái)政部下屬的外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)明確表示,“只有得到國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)證實(shí)伊朗已經(jīng)落實(shí)該協(xié)議內(nèi)的主要相關(guān)內(nèi)容后,美國(guó)才會(huì)通過(guò)暫停并最終解除對(duì)伊朗的二次核制裁措施”。英國(guó)出口管制組織(UKExportControlOrganisation)在給予出口商的通知中解釋指,歐盟將維持對(duì)伊朗的制裁,直到國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)表明伊朗已經(jīng)達(dá)成該協(xié)議下的初步條件為止。

2.解除制裁的預(yù)期時(shí)間表

該協(xié)議內(nèi)列明各方達(dá)成若干目標(biāo)的時(shí)間點(diǎn)。伊朗核問(wèn)題六方會(huì)談國(guó)已同意盡快向聯(lián)合國(guó)安理會(huì)提交一份決議案,要求通過(guò)該協(xié)議。美國(guó)和歐盟將于“采納日”(即聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過(guò)該協(xié)議后90天)開(kāi)始解除或終止對(duì)伊朗的制裁行動(dòng)。這些制裁相關(guān)的變化將于“執(zhí)行日”(即國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)證實(shí)伊朗已達(dá)成初步條件)起生效。美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里最近指,目前距離執(zhí)行日“應(yīng)該大概有六個(gè)月到一年”。

3.美國(guó)國(guó)會(huì)將審議該協(xié)議并有可能做出阻擾。

美國(guó)奧巴馬政府必須將該協(xié)議提交到國(guó)會(huì)進(jìn)行為期長(zhǎng)達(dá)60天的審議。奧巴馬總統(tǒng)已經(jīng)表明,若國(guó)會(huì)否決該協(xié)議,他將會(huì)對(duì)這項(xiàng)決定行使否決權(quán),屆時(shí)參眾兩院必須得到超過(guò)三分之二的大多數(shù)票去推翻奧巴馬總統(tǒng)的決定。雖然大部分評(píng)論員都不認(rèn)為國(guó)會(huì)屆時(shí)能夠成功推翻奧巴馬總統(tǒng)的決定,因?yàn)檫@需要民主共和兩黨聯(lián)手在參眾兩院得出超過(guò)三分之二的大多數(shù)票,但如果國(guó)會(huì)真的推翻了奧巴馬總統(tǒng)的決定,該協(xié)議的命運(yùn)堪憂(yōu)。參議院外交關(guān)系委員會(huì)主席、參議員鮑勃·寇爾克預(yù)期將于未來(lái)三個(gè)星期進(jìn)行聆訊并于2015年9月份投票。

4.美國(guó)主要放寬“二級(jí)”而不是“一級(jí)”制裁。

除了個(gè)別例外情況外,美國(guó)將放寬的,只是對(duì)非美籍人士和不受“一級(jí)”制裁單位的二次核制裁。美國(guó)過(guò)去幾年實(shí)施的二次制裁(大都與歐盟的制裁行動(dòng)同步)旨在阻止非美籍人士和公司進(jìn)行若干涉及伊朗經(jīng)濟(jì)的活動(dòng)范疇,包括能源、汽車(chē)、金融服務(wù)、礦業(yè)、造船和船運(yùn)。

美國(guó)將于執(zhí)行日解除上述多項(xiàng)與伊朗經(jīng)濟(jì)相關(guān)行業(yè)的二次制裁,同時(shí)在美國(guó)海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)特別指定國(guó)民名單(制裁名單)上剔除若干伊朗人士。解除這些二次制裁即容許非美國(guó)公司和非美國(guó)人員與伊朗這些行業(yè)的公司進(jìn)行交易,除非這些公司或人士屬于美國(guó)公司的子公司或者受到美國(guó)一級(jí)制裁。由于全面聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃下的措施已于2014年1月份放寬,某些二次制裁行動(dòng)已經(jīng)暫停了。

美國(guó)的一級(jí)制裁直接適用于:(1)美國(guó)人的活動(dòng)(若在制裁伊朗的情況下同時(shí)適用于美國(guó)人“擁有或控制”的非美國(guó)公司);(2)導(dǎo)致美國(guó)人違反OFAC制裁的非美國(guó)人;及(3)將受美國(guó)規(guī)管的貨品及科技傳入伊朗。這些制裁措施早于1995年為了打擊恐怖主義實(shí)施,深得美國(guó)國(guó)會(huì)兩黨支持并進(jìn)行得如火如荼。這些一級(jí)制裁行動(dòng)將于執(zhí)行日后繼續(xù)實(shí)施,只有極少數(shù)情況例外(如下文所述)。因此,除了下文所述的少數(shù)情況,美國(guó)人一般繼續(xù)禁止與伊朗或在該國(guó)境內(nèi)有交易往來(lái),包括在制裁名單上剔除的大部分人士。

5.美國(guó)公司的海外子公司可望受益于放寬制裁的行動(dòng)。

自2012年10月份起,美國(guó)法律明文規(guī)定將美國(guó)公司的海外子公司視同OFAC一級(jí)制裁人士處理。該協(xié)議附件二第5.1.2條規(guī)定,美國(guó)將“授權(quán)由美國(guó)人擁有或控制的實(shí)體跟伊朗從事符合該協(xié)議的活動(dòng)”,其中有腳注訂明,“除非得到OFAC批準(zhǔn),否則美國(guó)人與美資擁有或控制的海外實(shí)體一般將繼續(xù)禁止從事該協(xié)議允許類(lèi)型的交易”。

盡管該協(xié)議還沒(méi)有訂明這個(gè)審批的范圍與機(jī)制詳情,但附件中就有指OFAC將采取行動(dòng),通過(guò)某種形式的授權(quán),批準(zhǔn)美國(guó)公司海外子公司進(jìn)行的某些類(lèi)別交易。在2012年前,即便OFAC多項(xiàng)禁制措施為美國(guó)公司的海外子公司與伊朗交易制造各種各樣的法律和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),但這些子公司并不直接屬于美國(guó)對(duì)伊朗的一級(jí)制裁范圍。預(yù)料在OFAC授權(quán)政策的改變下,這些海外子公司有部分可以恢復(fù)到于2012年法律修訂前的交易地位。

值得注意的是,美國(guó)國(guó)務(wù)卿克里承認(rèn),由于美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施禁運(yùn),美國(guó)公司“不會(huì)都一窩蜂涌到(伊朗做生意)——除非獲得特別豁免,而只有極少數(shù)公司獲得豁免”。我們還注意到,該協(xié)議不影響1934年《美國(guó)證券交易法》第13(r)條下的美國(guó)證券交易委員會(huì)披露責(zé)任,當(dāng)中訂明即便發(fā)行人依法與伊朗政府或制裁名單上的若干人士進(jìn)行交易往來(lái),他們也需向投資者披露有關(guān)信息。

6.歐盟放寬制裁的影響更加深遠(yuǎn)。

該協(xié)議中列明歐盟放寬歐盟理事會(huì)第267/2012號(hào)規(guī)定(經(jīng)修訂)所載制裁的時(shí)間表,后者則載列了核擴(kuò)散制裁和歐盟理事會(huì)第2010/413/CFSP號(hào)決定的相應(yīng)條款。歐盟將于執(zhí)行日終止大部分對(duì)伊朗的制裁行動(dòng),包括資金進(jìn)出伊朗的限制和大多數(shù)針對(duì)伊朗銀行、保險(xiǎn)、油氣、石化、船運(yùn)、造船及交通運(yùn)輸行業(yè)的禁制性措施。

歐盟將于同日修改針對(duì)石墨和若干其他金屬及綜合工業(yè)程序軟件的制裁措施,并在該協(xié)議上列明的歐盟資產(chǎn)凍結(jié)名單上剔除若干人士和實(shí)體。伊朗核計(jì)劃相關(guān)貨品的出口和相關(guān)服務(wù)的提供限制也將被修訂,以符合聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過(guò)該協(xié)議的決議案條款。

7.歐盟對(duì)伊朗實(shí)施的若干出口管制將會(huì)持續(xù)。

估計(jì)歐盟對(duì)伊朗的大多數(shù)制裁行動(dòng)在執(zhí)行日后仍將持續(xù)八年時(shí)間,這包括財(cái)務(wù)信息和若干交通運(yùn)輸行業(yè)的限制,以及其他針對(duì)石墨和其他金屬及工業(yè)程序綜合軟件買(mǎi)賣(mài)的制裁。從事軍事行業(yè)的歐盟公司仍將持續(xù)受到出口方面的限制。伊朗核問(wèn)題六方會(huì)談國(guó)也同意在未來(lái)五年繼續(xù)對(duì)伊朗實(shí)施武器禁運(yùn)。

盡管該協(xié)議要求歐盟及其成員國(guó)致力伊朗貿(mào)易正?;ㄓ?guó)政府已公開(kāi)表態(tài)在制裁措施解除后會(huì)向有意在開(kāi)發(fā)伊朗市場(chǎng)的英國(guó)公司提供援助),但伊朗對(duì)于歐盟公司來(lái)說(shuō)仍然是一個(gè)挑戰(zhàn)重重的市場(chǎng)。全球性企業(yè)必須繼續(xù)考慮美國(guó)制裁伊朗所帶來(lái)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。英國(guó)出口管制組織也提醒,“由于美國(guó)對(duì)伊朗的整套制裁行動(dòng)仍然持續(xù),銀行和其他金融機(jī)構(gòu)可能會(huì)拒絕處理與伊朗有關(guān)的交易”。

8.美國(guó)將批準(zhǔn)若干民用飛機(jī)和相關(guān)項(xiàng)目及服務(wù)的供應(yīng)。

該協(xié)議沒(méi)有解除美國(guó)對(duì)伊朗實(shí)施的一級(jí)制裁,但附件二第5.1.1條中列出了一個(gè)較例外的情況,就是美國(guó)將批準(zhǔn)向伊朗出口、在出口、出售、租賃或轉(zhuǎn)讓商用客機(jī)以及相關(guān)零件和服務(wù)。OFAC初次于2014年1月份因應(yīng)全面聯(lián)合行動(dòng)計(jì)劃提出這項(xiàng)動(dòng)議—其公布了一項(xiàng)利多的授權(quán)政策,允許美國(guó)實(shí)體向伊朗提供和安裝若干民用客機(jī)安全相關(guān)的零件和相關(guān)服務(wù),包括安全檢查。該協(xié)議確定OFAC將繼續(xù)批準(zhǔn)這些交易的進(jìn)行并將擴(kuò)大授權(quán)政策到商用客機(jī)的銷(xiāo)售和租賃。

9.將批準(zhǔn)伊朗地毯和食品進(jìn)口美國(guó)。

OFAC也將于執(zhí)行日后批準(zhǔn)伊朗出產(chǎn)的地毯和食品進(jìn)口到美國(guó)。OFAC之前的一般授權(quán)一度允許這些產(chǎn)品進(jìn)口到美國(guó),但這項(xiàng)批準(zhǔn)已于2010年撤銷(xiāo)了。

10.采納日后應(yīng)進(jìn)一步公布放寬制裁的詳情。

盡管美國(guó)和歐盟對(duì)伊朗的大部分制裁行動(dòng)在執(zhí)行日前不會(huì)有任何改變,但就需要在采納日發(fā)出豁免(生效于執(zhí)行日)、終止行政令(適用于美國(guó))和開(kāi)始準(zhǔn)備監(jiān)管條文(適用于歐盟)。采納日很可能會(huì)在10月中旬到下旬,當(dāng)日相關(guān)國(guó)家政府應(yīng)公布根據(jù)該協(xié)議放寬制裁的范圍、機(jī)制和時(shí)間方面的詳細(xì)指引。

本文作者LesCarnegie和WilliamMcGlone為瑞生國(guó)際律師事務(wù)所華盛頓辦事處出口管制、經(jīng)濟(jì)制裁及海關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)合主席及合伙人,CharlesClaypoole為倫敦辦事處合伙人。





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