據(jù)悉，8月1日，上海電氣公告，公司于2024年8月1日召開了公司董事會(huì)五屆九十七次會(huì)議，會(huì)議審議同意如下事項(xiàng)：

1、因年齡原因，同意周志炎先生不再擔(dān)任公司董事會(huì)秘書、ESG管理委員會(huì)委員、聯(lián)席公司秘書、備任授權(quán)代表職務(wù)。公司董事會(huì)對周志炎先生任職期間為公司發(fā)展作出的貢獻(xiàn)表示誠摯的感謝與敬意。

2、因工作需要，同意聘任傅敏女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。由于傅敏女士尚未取得上海證券交易所頒發(fā)的主板董事會(huì)秘書任職培訓(xùn)證明，暫由傅敏女士代為履行董事會(huì)秘書職責(zé)，對傅敏女士的聘任將于其取得相關(guān)證明之日正式生效，任期至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

同意聘任傅敏女士擔(dān)任公司ESG管理委員會(huì)委員，任期自董事會(huì)審議通過之日起至本屆高級管理人員履職屆滿之日止。同意聘任傅敏女士擔(dān)任公司聯(lián)席公司秘書，任期三年;同意聘任傅敏女士擔(dān)任公司備任授權(quán)代表。

簡歷顯示，傅敏，51歲，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任上海市審計(jì)局外資運(yùn)用審計(jì)處主任科員，財(cái)政審計(jì)處副處長、處長，地區(qū)審計(jì)處處長，經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)處處長，一級調(diào)研員，公司紀(jì)委委員、總審計(jì)師、首席合規(guī)官、審計(jì)風(fēng)控部部長。畢業(yè)于南開大學(xué)，擁有上海財(cái)經(jīng)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位，正高級審計(jì)師。